課程內容
防制洗錢及打擊資恐在職班
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國際洗錢防制打擊資恐、反貪腐、 反武器擴散趨勢與吹哨者保護
國際貿易及制裁案例
新興科技洗錢風險及銀行實務案例
03:03:00
詐騙洗錢趨勢及案例
02:05:00
稅務洗錢趨勢及案例
02:00:00
私密內容: 專班_防制洗錢及打擊資恐在職班線上課程
關於課程

授課講師：莊佳瑋
授課大綱：

一、洗錢犯罪趨勢及案例

二、詐欺犯罪趨勢及案例

三、金融業內部控制的重要性

四、金融業防制洗錢因應策略

練習相關文件
莊佳瑋_詐騙洗錢趨勢及案例.pdf
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