課程內容
防制洗錢及打擊資恐在職班
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國際洗錢防制打擊資恐、反貪腐、 反武器擴散趨勢與吹哨者保護
國際貿易及制裁案例
新興科技洗錢風險及銀行實務案例
03:03:00
詐騙洗錢趨勢及案例
02:05:00
稅務洗錢趨勢及案例
02:00:00
私密內容: 專班_防制洗錢及打擊資恐在職班線上課程
總覽
練習相關文件
關於課程
授課講師:莊佳瑋
授課大綱:
一、洗錢犯罪趨勢及案例
二、詐欺犯罪趨勢及案例
三、金融業內部控制的重要性
四、金融業防制洗錢因應策略
練習相關文件
莊佳瑋_詐騙洗錢趨勢及案例.pdf
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